合同诈骗如何能立案侦查：法律实务与案例分析

合同诈骗是一种常见的经济犯罪行为，其本质是在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相等手段骗取对方当事人财物的行为。随着市场经济的快速发展，合同诈骗案件呈现出多样化的趋势，涉案金额也越来越大。如何有效防范和打击合同诈骗，成为社会各界关注的焦点。从法律实务的角度出发，结合真实案例，详细解析合同诈骗的立案侦查流程、难点及应对策略。

合同诈骗概述

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取对方当事人财物的行为。具体表现形式包括：

1. 虚构合同主体：行为人以虚假的身份或公司名义与被害方签订合同。

合同诈骗如何能立案侦查：法律实务与案例分析 图1

2. 虚报履约能力：通过夸大自身经济实力或技术能力骗取信任。

3. 隐瞒真实信息：故意提供虚假的财务报表、资质证明或其他材料。

4. 利用合同条款设局：通过设置不合理条款或恶意违约达到诈骗目的。

合同诈骗立案侦查的关键步骤

1. 线索收集与初步调查

在接到合同诈骗报案后，公安机关需要对案件进行初筛和初步调查。这一阶段的主要任务是核实线索的真实性，并判断是否符合立案条件。具体包括以下步骤：

接待报案并登记：要求被害人提供相关合同、转账凭证、沟通记录等材料。

初步审查：通过分析材料，判断是否存在合同诈骗的犯罪嫌疑。

合同诈骗如何能立案侦查：法律实务与案例分析 图2

victims" rights，确保被害人的合法权益得到保护。

2. 立案决定

在初筛阶段，如果公安机关认为符合立案条件（即存在明确的犯罪事实且有追究刑事责任的必要），将会依法作出立案决定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》百零九条的规定，公安机关应当立即接受并调查案件线索。

3. 调查取证

在正式立案后，公安机关将展开全面的侦查工作，包括：

询问被害人：详细了解合同签订和履行的过程，提取关键证据。

调取书证：收集合同文本、转账记录、聊天记录等电子证据。

走访相关人员：对合同涉及的其他当事人、知情人进行调查取证。

4. 侦查终结与移送审查

在完成初步调查后，如果案件事实清楚、证据确实充分，公安机关将依法将案件移送给检察机关进行起诉。

案例分析与法律规定

案例一：刘某系列合同诈骗案

2022年5月，某县公安局接到报案称，刘某在未取得土地承包权的情况下，虚构合同标的，骗取10余名被害人财物合计50余万元。经过调查取证，公安机关掌握了刘某伪造的承包合同、虚假财务报表等证据，并最终以合同诈骗罪将刘某绳之以法。

法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条款规定：“以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的”属于合同诈骗行为。刘某的行为符合这一构成要件，应当追究其刑事责任。

案例二：李某骗取贷款案

李某通过虚报公司资质和经营状况，以虚假项目为由向某银行申请贷款，并在获得资金后携款潜逃。公安机关查明李某的犯罪手段，依法对其提起公诉。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款规定：“骗取对方当事人财物的”属于合同诈骗行为。李某通过虚构事实骗取贷款，符合该罪名的构成要件。

合同诈骗案件的风险防范与应对策略

1. 加强合同审查

企业或个人在签订合应充分核实对方的身份和资质信息。可以通过以下方式提高警惕：

查询工商登记信息：通过国家企业信用信息公示系统核实对方公司的真实性。

了解履约能力：要求对方提供财务报表或其他能证明其履约能力的材料。

2. 建立风险预警机制

在合同履行过程中，应密切关注对方的履约行为。如果发现异常情况（如拖延付款、逃避沟通等），应及时采取应对措施，必要时可以通过法律途径维护自身权益。

3. 及时报案与配合调查

一旦发现可能涉及合同诈骗的情况，应及时向公安机关报案，并积极配合侦查工作：

提供完整资料：包括合同文本、转账凭证以及其他相关证据。

保持联系：通过合法途径与办案机关沟通，了解案件进展。

维护合法权益：在必要时，可通过法律援助等方式保护自身权益。

合同诈骗作为一种严重的经济犯罪行为，不仅破坏了市场秩序，也给被害方造成了巨大的经济损失。依法打击合同诈骗，既是公安机关的职责所在，也是社会各界共同的责任。通过加强法律宣传、完善监管机制和提高公众防范意识，可以有效减少此类案件的发生，维护良好的市场经济环境。

对于已经发生的合同诈骗案件，及时报案并配合公安机关调查是维护自身权益的关键。社会各方也应共同努力，构建起预防和打击合同诈骗的立体防线。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）