北京中鼎经纬实业发展有限公司网络传销构成犯罪的法律认定与司法实践

在中国当前的社会治理框架中，互联网技术的快速发展催生了许多新型商业模式，其中包含了网络传销这一具有显着社会危害性的非法经济活动。网络传销是指组织者利用互联网平台，通过线上招募、发展会员以及虚拟货币交易等从事传销活动的行为。该行为往往伴随着资金链断裂的风险，导致参与者蒙受严重的经济损失，并引发群体性事件和社会不因素。

依据中国《刑法》的相关规定以及司法解释文件，网络传销已经明确纳入法律规制范围，并与传统的组织、领导传销活动罪进行了衔接性的规定。和最高人民检察院联合发布的中明确规定：以互联网为平台，以销售商品、提供服务等名义，要求参与者缴纳费用或者份额的获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的行为，应当认定为组织、领导传销活动罪。

在具体的司法实践中，是否构成网络传销犯罪行为需要从以下几个关键要素进行分析：客观方面表现为以传销为目的的招募行为和层级制度；主观方面要求行为人具有故意实施违法犯罪活动的目的；参与人数和涉案金额是否达到法律规定的量刑标准。根据最新的司法解释，组织、领导传销活动罪的追诉标准为参与人数累计超过一定数量，或者涉案金额累计达到相应的数额门槛。

对于网络传销犯罪的处罚力度在中国是相当严厉的。依据第24条之一的规定："组织、领导以推销商品、服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者商品、服务，以获取加入资格，并形成层级 referral 结构，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。"

网络传销构成犯罪的法律认定与司法实践 图1

基于网络环境下传销活动呈现出的新特点与新方式，于2021年更新了相关司法解释，进一步明确网络传销犯罪的构成要件和量刑标准。新增了对于利用网络技术手段进行会员招募、资金结算等关键环节的认定标准，以及对于"情节严重"的具体量化指标，如参与人数超过120人或涉案金额累计达到30万元等情况。

与此在具体的司法实践中，法院在审理网络传销犯罪案件时，需要重点审查以下几个问题：其一，网站服务器和数据存储的管辖权如何确定；其二，虚拟货币交易的真实性和合法性是否符合法律规定；其三，如何准确计算参与者的层级关系以及推荐奖励机制。这些问题直接影响到案件的法律定性与量刑尺度。

网络传销构成犯罪的法律认定与司法实践 图2

另外，网络传销犯罪往往伴随着其他类型的违法犯罪行为。在组织、传销活动中，行为人可能实施、非法吸收公众存款甚至诈骗等多重罪行。对于此类交织性犯罪，司法机关应当综合考察各个犯罪行为之间的关联程度，并依照总则的相关规定进行数罪并罚处理。

结合最新的司法判例和法律文件来看，中国对于网络传销犯罪的打击力度在逐渐加大，并且针对新型作案手段不断完善相关法律规定。在2019年第17号指导案例中明确指出：朋友圈等社交被用于传销活动招募会员的行为，应当按照组织、传销活动罪进行定罪处罚。

除此之外，国家互联网信息办公室和部等职能部门还在持续加强网络环境的法治化建设，通过联合执法行动和技术监管手段，遏制网络传销的蔓延趋势。2021年"清网安民"专项行动中，全国部门查处了多起利用电商进行网络传销的重大案件，涉案金额高达数亿元。

基于现有的法律条文、司法解释以及执法实践，中国对于网络传销犯罪的法律规制已经形成了一套完整的制度体系。未来随着互联网技术的进一步发展和新型经济模式的不断涌现，对网络传销行为的法律认定可能会面临更多的挑战和考验。但在可以预见的将来，组织、网络传销活动的行为将会持续受到法律的严惩，这对维护正常的市场经济秩序具有重要的现实意义。

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