挖矿被定为经济犯罪：法律规制与案例分析

随着区块链技术的快速发展，“挖矿”作为一种获取 cryptocurrency 的方式，在全球范围内引发了广泛关注。我国司法实践中逐步将部分“挖矿”行为认定为经济犯罪。围绕这一主题展开探讨，结合相关法律法规和司法实践，分析“挖矿”活动可能涉及的经济犯罪类型，并提出相应的法律建议。

经济犯罪的基本概念与分类

经济犯罪是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域内，为谋取非法利益而违反国家经济、行政法规，直接危害国家经济管理活动的行为。根据刑法的相关规定，经济犯罪主要包括以下几类：

1. 非法吸收公众存款罪：是指未经国家有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息或者给予其他回报的行为。

2. 集资诈骗罪：是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。其主要表现为以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，虚构用途进行集资。

“挖矿”被定为经济犯罪：法律规制与案例分析 图1

3. 生产伪劣商品罪：是指在商品生产过程中，故意制造、销售假冒伪劣产品，造成他人财产损失或者人身伤害的行为。

4. 商业贿赂犯罪：包括行贿罪、受贿罪等，是指在商业活动中通过不正当手段谋取利益的违法行为。

“挖矿”活动与经济犯罪的关联

“挖矿”活动本身是一种技术性的行为，其核心是通过计算解决复杂的数学问题来验证区块链上的交易，并获得新的 cryptocurrency。在实际操作中，“挖矿”活动可能涉及以下经济犯罪类型：

（一）非法吸收公众存款罪

一些“挖矿”项目以高收益为诱饵，吸引投资者投入大量资金。如果这些项目未取得相关金融监管部门的批准，且承诺的回报率明显高于行业平均水平，则有可能构成非法吸收公众存款罪。

案例分析：2019年，公司以“区块链技术开发”为名，推出“挖矿”项目，并承诺每年给予投资者30%以上的收益。经调查发现，该公司并未实际开展相关业务，而是通过虚假宣传吸收资金。公司实际控制人因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑。

（二）集资诈骗罪

如果“挖矿”项目的经营者以非法占有为目的，通过虚构项目背景、夸大收益等方式欺骗投资者，则可能构成集资诈骗罪。

案例分析：2020年，男子成立了一家“区块链技术公司”，声称可以通过“挖矿”获得暴利，并与投资者签订合同承诺高回报。经查实，该项目并不存在真实的“挖矿”业务，的收益均由其个人支配用于挥霍。该男子因集资诈骗罪被追究刑事责任。

（三）破坏计算机信息系统罪

部分“挖矿”活动可能需要利用他人的计算机资源进行计算，这种行为若未获得授权，可能导致计算机系统的性能下降甚至瘫痪，从而构成破坏计算机信息系统罪。

案例分析：2018年，黑客组织通过植入恶意软件控制了多家企业的服务器，用于大规模“挖矿”。这些行为导致企业蒙受重大经济损失，最终该组织成员因破坏计算机信息系统罪被依法惩处。

（四）逃税漏税犯罪

一些“挖矿”项目可能涉及跨境资金流动，如果参与者故意隐瞒收入或虚报交易流水，逃避缴纳应纳税款，则可能构成逃税漏税犯罪。

案例分析：2021年，“挖矿”平台的经营者通过设立多个 offshore company 转移利润，并采用复杂的财务手段规避税务审查。其因逃税罪被追究刑事责任，并承担相应的经济处罚。

法律规制与政策导向

面对“挖矿”活动可能引发的经济犯罪问题，我国采取了一系列法律策措施进行规制：

（一）加强金融市场监管

2017年，中国人民银行等七部门联合发布的《关于防范ico风险的暂行办法》明确指出，任何形式的数字化货币融资都必须接受严格监管。该文件虽然主要针对的是 initial coin offerings（ico），但对于规范“挖矿”行为也具有重要意义。

（二）完善区块链技术应用的法律框架

随着区块链技术的广泛应用，我国逐步建立起相应的法律法规体系，以期在保障技术创新的防范经济犯罪风险。《中华人民共和国网络安全法》和《区块链信息服务管理规定》等法规，为“挖矿”活动划定了合规边界。

（三）强化打击经济犯罪的执法力度

“挖矿”被定为经济犯罪：法律规制与案例分析 图2

我国部门持续加大了对经济犯罪的打击力度。特别是针对利用“区块链”概念实施诈骗、非法集资等违法犯罪行为，始终保持高压态势。

防范与应对建议

对于参与或从事“挖矿”相关业务的企业和个人，在合法合规的前提下开展经营活动至关重要。以下几点建议可供参考：

（一）强化法律意识，避免触法风险

在开展“挖矿”活动之前，必须充分了解相关法律法规，确保业务模式的合法性。尤其是涉及到资金募集和收益承诺的部分，更要严格遵守国家金融监管政策。

（二）建立风险防控机制

企业应当建立健全内部风险管理制度，特别是在技术研发、市场营销、财务管理等方面设立有效的监督机制，防范因“挖矿”活动引发的经济犯罪风险。

（三）加强合规管理，确保业务透明

无论是个人还是企业，在参与“挖矿”活动时都应注重信息的公开透明。特别是对于资金流向和收益分配等关键环节，必须做到有据可查，避免因不透明性而引发法律纠纷。

（四）及时应对法律风险，维护合法权益

如果在经营过程中遇到法律问题，应当时间寻求专业律师或法律顾问的帮助，通过合法途径解决问题，保护自身权益。

“挖矿”作为区块链技术的重要组成部分，在金融创经济发展中具有积极作用。任何技术创不应成为违法犯罪的 shield。面对“挖矿”活动中可能涉及的经济犯罪问题，需要政府、企业和个人共同努力，构建一个健康、有序的发展环境。只有在合法合规的前提下推动技术创新，才能真正实现“挖矿”的社会价值，并为我国数字经济的发展注入更多活力。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）