北京盛鑫鸿利企业管理有限公司解析刑法传销罪：构成要件与辩护要点

随着我国经济的快速发展和互联网技术的普及，传销活动呈现出多样化、隐蔽化的特点。在司法实践中，传销犯罪已成为危害社会经济秩序的重大问题之一。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者商品、服务等获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫他人继续参与，情节严重的”构成组织、领导传销活动罪。从法律适用的角度，详细解析该罪的构成要件、辩护要点及实践中需要注意的问题。

刑法中传销罪的概述

（一）立法背景与司法现状

我国对传销行为的打击最早可追溯至194年《禁止传销条例》的颁布。随着互联网技术的发展，传统传销逐渐演变为以“拉人头”为主的网络传销模式。2029年，《中华人民共和国刑法修正案（七）》首次将组织、领导传销活动行为入刑，正式确立了组织、领导传销活动罪这一罪名。

司法实践中涉及传销犯罪的案件数量呈现逐年上升趋势。各地法院在审理此类案件时，主要依据《、最高人民检察院关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的决定》（以下简称“《决定》”）进行定性和量刑。该《决定》明确，组织、领导传销活动罪属于情节犯，只有当参与人数或涉案金额达到一定标准时，才构成犯罪。

（二）与类似罪名的区别

在司法实践中，组织、领导传销活动罪容易与其他罪名混淆，

解析刑法传销罪：构成要件与辩护要点 图1

1. 非法吸收公众存款罪：两者均涉及资金募集问题，但传销罪的核心在于“拉人头”模式，而非法吸收公众存款罪则更注重资金池的形成。

2. 诈骗罪：如果传销活动是以骗取财物为目的，而非单纯追求层级发展，则可能构成诈骗罪。司法实践中需要根据具体行为方式和主观意图进行区分。

解析刑法传销罪：构成要件与辩护要点 图2

组织、领导传销活动罪的构成要件

（一）主体

本罪的主体为一般主体，即年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，均可成为本罪主体。近年来的司法实践表明，许多传销案件中的主犯往往系具有一定社会经验或专业知识的人员， former 业务骨干、培训讲师等。

（二）主观方面

本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知其组织的活动模式属于传销，仍然积极参加并引诱他人加入。《决定》明确规定，如果行为人对传销活动的具体运作方式存在误解，则可能从轻处罚。

（三）客观方面

根据《决定》，以下情形应认定为“情节严重”：

1. 参与层级达到三级以上且人数在三十人以上；

2. 直接或间接发展下线超过一百二十人；

3. 涉案金额累计达到五十万元以上；

4. 造成被害人经济损失数额巨大。

（四）客体

本罪侵犯的客体是社会经济管理秩序和人民群众的财产权利。传销活动往往伴随着资金链断裂的风险，一旦崩盘，将对参与者的财产造成重大损失。

司法实践中常见的问题与争议

（一）如何认定“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”

在具体案件中，“计酬或返利依据是否以人数为基础”是认定传销性质的关键。在某些培训类业务中，虽然存在层级制度和奖金计算方式，但如果并非直接依赖 recruited 人员数量，则不宜认定为传销。

（二）对“情节严重”的司法认定

在司法实践中，“情节严重”的认定往往因地区而异。有些法院倾向于从严打击，而另一些则更注重涉案金额和 victim 数量的具体情况。

（三）共同犯罪的认定

实践中，传销犯罪往往形成较为复杂的网络结构，涉及组织者、领导者和参与者等多个层级。在追究共同犯罪责任时，需区分主从犯，并根据其在犯罪中的具体作用予以刑罚处罚。

辩护要点与实务建议

（一）无罪辩护的可能路径

1. 传销活动不具有“骗取财物”的性质：如果行为人主观上并非以非法占有为目的，而是希望通过合法经营获利，则不宜认定为传销。

2. 未达到“情节严重”标准：当参与人数、涉案金额等均未达到法定门槛时，可据此主张无罪。

3. 从犯情节的辩护：如果行为人在组织中仅起次要作用，则可以从轻或减轻处罚。

（二）量刑辩护的重点

1. 自首与立功：对于主动投案并如实供述犯罪事实的行为人，可以从轻处罚；对于检举揭发同案犯的行为人，可争取立功认定。

2. 退赃情节：如果行为人能够积极退赔涉案赃款，则可能获得从宽处理。

（三）对被害人经济损失的评估与赔偿

司法实践中，法院通常会综合考虑被害人的实际损失数额，并将此作为量刑的重要参考因素。在案件辩护中，应注重对受害人经济损失的具体计算，并协商尽可能大的赔偿金额。

与建议

（一）完善立法与司法解释

在当前法律框架下，对传销行为的打击力度已较为明确，但实践中仍存在许多模糊地带。建议和最高人民检察院进一步出台指导性文件，明确相关认定标准，以便更好地指导基层法院开展工作。

（二）加强普法宣传与犯罪预防

传销活动往往具有较强的迷惑性和隐蔽性。未来应通过多渠道的普法宣传，增强人民群众对传销行为的识别能力和防范意识，从源头上遏制传销犯罪的发生。

（三）深化国际协作打击跨境传销

随着互联网技术的发展，跨境传销问题日益突出。建议进一步加强与周边国家和地区的司法协作，共同打击跨国传销犯罪活动，维护区域经济安全。

组织、领导传销活动罪作为一项新型经济犯罪，在我国的司法实践中仍面临着诸多挑战。通过深入研究该罪的构成要件及辩护要点，可以在法律框架内最大限度地保护当事人的合法权益。与此我们也需要从立法和实践两个层面不断探索和完善对该类犯罪的打击策略，以维护社会经济秩序的稳定与繁荣。

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