北京中鼎经纬实业发展有限公司虚假仲裁案件的侦破与防范策略研究

随着我国法治化进程的不断推进，仲裁作为一种高效、便捷的纠纷解决方式，在商业活动中得到了广泛应用。随之而来的是虚假仲裁现象的日益猖獗，这一问题不仅损害了当事人的合法权益，也严重破坏了司法公正和仲裁公信力。结合相关案例和法律规定，探讨虚假仲裁的侦破方法与防范策略。

虚假仲裁的表现形式与成因分析

虚假仲裁是指行为人通过合谋或单方欺骗手段，在仲裁程序中制造虚假事实或证据，从而获得不正当利益的行为。其主要表现形式包括：虚构债权债务关系；伪造合同、票据或其他法律文书；滥用仲裁管辖权或程序规则；以及隐瞒重要事实或提供虚假陈述等。

从成因上看，虚假仲裁的发生往往与以下因素密切相关：

1. 当事人合谋：行为人通过串通一气的方式，在仲裁过程中制造虚假争议。

虚假仲裁案件的侦破与防范策略研究 图1

2. 程序漏洞：一些仲裁机构在受理案件时审查不严，为虚假仲裁提供了可乘之机。

3. 利益驱动：部分企业或个人为了规避债务、转移资产或其他不当目的，不惜采取虚假仲裁手段。

在广州市黄埔区检察院办理的范某债权人代位权纠纷案中，行为人通过伪造证据和虚构法律关系，企图骗取仲裁裁决以实现非法利益。

虚假仲裁案件的侦破路径

1. 线索发现机制

在实践中，虚假仲裁案件往往具有一定的隐蔽性，需要执法机关建立有效的线索发现机制。通过对异常仲裁申请的审查、关联案件分析以及对当事人行为的动态监测，可以及时发现虚假仲裁的苗头。

2. 调查核实方法

对于已经立案的涉嫌虚假仲裁案件，执法人员应综合运用多种手段进行调查核实：

通过调取涉案企业的工商登记资料、银行流水等信息，梳理资金流向。

对相关当事人进行询问，并结合证人证言还原案件事实。

利用技术手段对电子证据进行取证和分析。

3. 法律适用策略

在司法实践中，虚假仲裁行为通常可以认定为民事欺诈或诈骗犯罪。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，行为人若以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物的，构成诈骗罪或其他相关罪名。

在北京市西城区法院审理的一起虚假仲裁案件中，被告陈某因伪造合同虚增债务，最终被认定构成票据诈骗罪并判处有期徒刑。

预防虚假仲裁的制度建设

1. 完善仲裁程序

各仲裁机构应加强对当事人身份和案件真实性的审查，建立健全登记立案前的实质性审查机制。可引入仲裁员独立调查权等制度，提升仲裁程序的公正性。

2. 加强行业监管

相关监管部门应对仲裁机构进行定期检查，并建立举报人保护机制，鼓励知情人士提供虚假仲裁线索。

3. 建立联动监督机制

法院、检察院与公安机关应建立信息共享和联合办案机制，形成打击虚假仲裁的合力。上海市浦东新区检察院曾通过与仲裁委联合会商，成功查处了一起重大虚假仲裁案件。

4. 强化法律宣传与培训

虚假仲裁案件的侦破与防范策略研究 图2

通过对企业和法务人员进行专题培训，提升其对虚假仲裁风险的认知能力，并引导其依法维护自身权益。

虚假仲裁不仅侵害了当事人的合法权益，也严重破坏了社会公平正义。打击虚假仲裁需要执法司法部门的协同配合，也需要全社会共同参与。通过完善制度建设、创新监管手段和加强法律宣传，我们可以在源头上防范虚假仲裁的发生，维护正常的市场秩序和社会诚信。

随着法律法规的进一步完善和技术手段的进步，相信在法律职业共同体的共同努力下，虚假仲裁问题将得到有效遏制，法治化的营商环境也将更加健全。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）