合同欺诈纠纷处理指南：法律实务操作与案例解析

在社会经济活动中，合同作为双方或多方当事人约定权利义务的重要法律文书，发挥着不可替代的作用。合同 Fraud 问题也随之而来，成为影响市场秩序、损害交易安全的顽疾。从合同 Fraud 的界定入手，结合实务操作和经典案例，分析该类纠纷的处理要点，并提出相应的防范建议。

合同欺诈的概念与表现形式

合同 Fraud 指一方以非法占有为目的，在订立和履行合同的过程中，通过虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取对方财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，合同 Fraud 属于诈骗罪的一种特殊类型。其与普通的民事欺诈行为存在本质区别，主要体现在主观故意和危害后果上。

在实务中，合同 Fraud 表现形式多样，主要包括以下几种情形：

1. 虚签合同：行为人以虚假的身份信息或虚构的公司名义签订合同，事后无法履行合同义务。

合同欺诈纠纷处理指南：法律实务操作与案例解析 图1

2. 骗取履约保证金：通过伪造合作项目或夸大业务需求，诱导相对方支付定金、押金等款项。

3. 恶意违约：在合同履行过程中，故意制造障碍导致合同无法继续履行，并从中牟取不正当利益。

合同 Fraud 的法律认定

在司法实务中，区分合同 Fraud 和普通民事欺诈行为至关重要。以下是认定合同 Fraud 的关键要素：

1. 主观目的：是否以非法占有为目的

2. 客观行为：

是否虚构主体资格或隐瞒真实信息

是否虚构交易内容或项目背景

是否在签订合同后隐匿行踪，逃避履行义务

合同欺诈纠纷的处理路径

1. 民事救济途径

（1）向人民法院提起民事诉讼。原告需要提供的证据材料包括：

合同文本及其附件

履约过程中的往来函件、邮件等

支付凭证和转账记录

第三方见证或公证材料

（2）申请财产保全措施，防止被告转移资产。

2. 刑事追诉路径

当合同 Fraud 涉案金额较大且符合立案追诉标准时，受害人可向公安机关报案。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，个人涉案金额在五千元以上，单位涉案金额在五万元以上，应予追诉。

3. 合同审查与风险防范

为预防合同 Fraud 风险，企业需做好以下工作：

（1）建立严格的合同审查机制

对交易相对方的资质进行尽职调查

审查合同条款是否存在明显不利于己方的不对等约定

签订补充协议或担保协议作为风险防范措施

（2）加强内部员工培训，提高法律意识和风险识别能力。

经典案例分析

案例一：建设工程施工合同纠纷案

基本事实：

甲公司与乙公司签订建筑施工合同后，乙公司以不具备施工资质为由转包给丙个人。丙在施工过程中偷工减料，导致工程质量不合格，并擅自从发包方收取工程款用于他处。

法院裁判要点：

确认乙公司将工程非法转包的行为无效

判令乙公司和丙承担连带赔偿责任

案例二：网络购物合同纠纷案

基本事实：

合同欺诈纠纷处理指南：法律实务操作与案例解析 图2

消费者李某在某网店购买电子产品，该店家以次充好，提供的商品与宣传严重不符。

法院裁判要点：

判定网店构成欺诈行为

依法判决退一赔三

合同 Fraud 作为一种典型的经济犯罪行为，不仅损害了当事人的合法权益，还破坏了市场交易秩序。在处理此类纠纷时，应当综合运用民事、刑事等多种手段，维护公平正义。

对于企业而言，建立健全风险防控体系尤为重要，唯有如此才能在复杂多变的商业环境中立于不败之地。希望通过本文的分享，能够帮助更多企业和个人提高防范意识，减少合同 Fraud 的发生概率，共同营造诚信、安全的交易环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）