立案侦查传销案例分析：法律适用与实务操作探讨

随着我国经济的快速发展，各类违法犯罪活动也层出不穷。传销作为一种典型的涉众型经济犯罪，因其隐蔽性、欺骗性和危害性，严重破坏了社会经济秩序和人民群众的财产安全。机关在打击传销违法犯罪活动中发挥了重要作用，尤其是在立案侦查阶段，如何准确适用法律、把握证据标准、确保案件顺利移送起诉成为实务工作中亟待解决的重点问题。

以实际案例为基础，结合相关法律法规，深入分析立案侦查传销犯罪的法律依据、程序要求和实务难点，并提出相应的建议对策。通过对近年来典型的传销违法犯罪案件的研究，可以发现，机关在打击传销犯罪中面临的挑战日益复杂化、多元化，这对执法办案提出了更高的专业性和精准度要求。

机关立案侦查传销犯罪的法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，吸引他人参与的传销活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《禁止传销条例》（2013年修订版）也明确规定了传销违法行为的认定标准和法律责任。

立案侦查传销案例分析：法律适用与实务操作探讨 图1

在具体执法实践中，机关通常会根据以下法律依据开展立案侦查工作：

1. 组织、领导传销活动罪的构成要件

根据《刑法》第二百二十四条的规定，构成组织、领导传销活动罪需要具备以下四个要件：

行为人必须以“拉人头”、“发展下线”的方式从事传销活动；

行为人的层级达到三级以上且参与人数超过三十人；

行为人为传销组织的策划、运作和管理提供了组织、领导作用；

该传销组织的活动具有欺骗性，其销售的产品或服务与宣传不符或者价格严重偏离市场价值。

2. 司法解释与规范性文件

立案侦查传销案例分析：法律适用与实务操作探讨 图2

、最高人民检察院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕9号）对传销犯罪的具体认定标准作出了明确规定：

组织、数超过三十人且层级在三级以上的，应当追究刑事责任；

传销组织的规模、参与人数、涉案金额等情节是决定量刑的重要依据。

典型案例分析与实务难点

实践中，传销犯罪具有较强的隐蔽性和欺骗性，加之部分犯罪嫌疑人采取“互联网 ”模式运作，增加了侦查工作的难度。以下结合两个典型案例，分析机关在立案侦查过程中可能遇到的法律适用问题和实务难点。

案例一：涉嫌网络传销案

案件基本情况

张、李等人利用社交软件平台，以销售虚拟货币为名发展下线会员。每 recruit一名员需缴纳30元至5万元不等的费用，并按加入顺序分为多个层级，直接推荐人可获得 recruiting奖励和团队业绩提成。案发时，该传销组织已发展会员超过万名，涉案金额高达5亿元。

法律适用问题

1. 犯罪定性

本案中，犯罪嫌疑人并非以销售商品或提供服务为主要目的，而是以销售虚拟货币为名，其本质是通过收取会费和招募下线的方式进行传销活动。这种“互联网 传销”的模式是否符合《刑法》第二百四条的构成要件？

根据的相关司法解释，只要行为人采取拉人头、发展下线等方式，并且层级达到三级以上，即可认定为组织、领导传销活动罪。

2. 证据标准与电子证据收集

由于该传销活动依托网络平台进行，部分证据材料为电子数据形式。机关在取证过程中需要注意以下问题：

确保电子证据的真实性、完整性和合法性；

对相关服务器、聊天记录和交易数据逐一固定并提取；

避免因技术手段不足或操作不规范导致证据无效。

案例二：“资本运作”式传销案

案件基本情况

王等人以“资本运作”为幌子，在设立“总部”， recruitment成员通过缴纳会费获得会员资格，并按层级发展下线。每 recruit一名员，上线人员可获取相应提成奖金。该组织在短时间内迅速扩张，涉案金额达数亿元。

法律适用问题

1. 犯罪组织架构的认定

王等人并未对传销组织的架构和运作模式进行详细记录，而是采取“口相传”的方式 recruitment成员。这种松散型的组织形式是否影响犯罪定性？

根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的解释》，即使没有书面合同或具体管理制度，只要能够证明存在层级分明的上下线关系，则可以认定为组织、领导传销活动罪。

2. 刑罚裁量与追赃挽损

本案中，虽然犯罪嫌疑人已将大部分涉案资金转移至境外，但仍需明确如下问题：

如何在跨境追赃中寻求国际？

对于因传销活动遭受损失的被害人，应当如何进行退赔？

机关立案侦查传销犯罪的程序要求与实务建议

为确保执法行为合法、规范，机关在办理传销犯罪案件时需要注意以下几点：

1. 线索发现与初查工作

机关可以通过以下几个途径获取传销犯罪线索：

群众举报；

行政部门移送（如市场监管部门查处的传销窝点）；

通过网络巡查、情报研判等方式主动发现。

2. 案件管辖与级别管辖

根据《机关办理刑事案件程序规定》，传销犯罪案件原则上由犯罪地的机关负责立案侦查。但对于特大、复杂的传销犯罪案件，上级机关有权指定管辖或者直接立案侦查。

3. 证据收集与固定

在传销犯罪案件中，证据的收集和固定应特别注意以下问题：

对涉案资金流向进行细致追踪，确保能够完整还原赃款的来源和去向；

固定犯罪嫌疑人的供述、受害者陈述以及证人证言，形成完整的证据链条；

注意保存电子数据、网络聊天记录等新型证据形式。

4. 法律适用与办案技巧

机关在办理传销犯罪案件时，应当注意以下几点：

对于尚未达到犯罪追诉标准的案件，可以通过行政处罚的方式进行查处；

在侦查过程中应当充分听取辩护人意见，依法保障犯罪嫌疑人的合法权益；

加强与检察机关、审判机关的沟通协作，确保案件顺利进入起诉和审判环节。

随着互联网技术的发展和商业模式的创新，传销犯罪呈现出复变的特点。机关在办理此类案件时，需要充分认清其危害性，并严格按照法律规定开展侦查工作。应当注重办案经验，不断完善执法机制，确保打击传销犯罪工作的法律效果和社会效果。

针对上述提到的问题，我还可以进一步思考如何优化现有的法律框架以及加强跨部门协作，以应对新形势下传销犯罪的挑战。可以探索建立、检察院、法院之间的联席会议制度，定期交流案件办理中的疑难问题；或者加强对新型传销模式的研究，及时出台相关司法解释或指导意见。

打击传销犯罪是一项长期而艰巨的任务。机关需要在实践中不断经验，提高执法水平和办案能力，为维护市场经济秩序和社会稳定作出更大贡献。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）