中国将挖矿定义为经济犯罪|法律解读与案例分析

随着区块链技术的快速发展和加密货币市场的兴起，虚拟货币 mining 活动（中文通常称为“挖矿”）在中国经历了从风靡一时到被严格监管的过程。这一现象引发了社会各界对“挖矿是否构成经济犯罪”的广泛讨论。根据我国相关法律法规，虚拟货币 mining 活动有可能构成多种类型的经济犯罪，具体情况需要结合行为人的主观意图、客观行为和社会危害性进行综合认定。

“挖矿”行为的法律定位

在法律领域，“挖矿”行为通常被定义为通过计算机算力解决区块链算法问题，从而获得加密货币奖励的过程。这种活动本身具有一定的技术中立性，但一旦与非法金融活动相结合，就会产生严重的社会危害性。

（一）相关法律法规的规定

中国将挖矿定义为经济犯罪|法律解读与案例分析 图1

1. 《中华人民共和国商业银行法》规定，任何未经批准的金融业务都属于违法行为。

2. 《中华人民共和国网络安全法》明确禁止未经允许的网络行为。

3. 中国人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》要求清理整顿违规 Bitcoin 相关业务。

4. 司法实践中，法院通常依据《中华人民共和国刑法》第191条、第25条等条款对相关犯罪行为进行定罪量刑。

（二）司法解释中的认定标准

和最高人民检察院的司法解释指出：

- 挖矿活动如果与非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪行为相结合，将被认定为典型的经济犯罪。

- 如果挖矿行为伴随着、逃税漏税等关联犯罪，则需要综合考虑各罪名之间的牵连关系。

“挖矿”相关经济犯罪的典型案例

案例一：李四非法比特币 mining 案

张三伙同李四等人，利用境外服务器搭建 Bitcoin mining 平台，通过虚构项目投资收益的手段吸引大量投资人参与。该平台承诺年化收益率高达10%，但只是通过跑路方式卷走投资者资金。

案例二：区块链技术工程师案

某区块链技术工程师因参与跨境犯罪被司法机关追诉。其主要活动是利用加密货币进行赃款转移，虽然表面上看似乎是正常的挖矿行为，但实际属于犯罪的手段行为。

案例三：虚拟货币传销案

王某某等人以“投资虚拟货币 mining 项目”为名，大肆发展下线人员，组织参与传销活动。法院认定其构成组织、传销活动罪，并对其判处有期徒刑。

中国将挖矿定义为经济犯罪|法律解读与案例分析 图2

“挖矿”经济犯罪的法律适用难点

（一）主观故意的认定

- 行为人是否具有非法获利目的。

- 行为是否以合法经营活动为幌子掩盖非法行为。

（二）客观危害的表现形式

- 资金往来是否具有正当用途。

- 是否导致金融秩序混乱或投资人损失。

（三）技术中立性与法律适用的冲突

- 如何平衡技术创新与法律规制之间的关系。

- 在认定犯罪时，如何区分合法的技术应用与非法的牟利行为。

未来监管的展望

随着全球经济治理规则的完善，预计我国对虚拟货币相关活动的监管将更加精细化。未来的司法实践中可能会出现以下趋势：

1. 加强对加密货币领域新型犯罪的研究。

2. 建立更专业的技术鉴定体系。

3. 完善跨境协作机制，打击跨国经济犯罪。

在区块链技术和加密货币快速发展的背景下，“挖矿”活动是否构成经济犯罪需要根据具体情况进行法律认定。司法机关应当严格把握罪与非罪的界限，在保护合法创新的坚决打击非法金融活动，维护良好的市场经济秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）